REPKON MAKİNA VE KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Sayın Pay Sahiplerini Genel Kurula Davet;
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 158899-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/12/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2024 tarihinde, saat: 10:00’da, Şirket merkezi olan Balibey Mah. Fabrika Sok. No. 1 Şile İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu seçimine dair 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu bilgilerinize sunulur.
GÜNDEM:
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
Yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdirilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti;
Dilekler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak Repkon Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27 Aralık 2024 tarihinde Balibey Mah. Fabrika Sok. No. 1 Şile İstanbul adresinde saat 10:00’da yapılacak 2024 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
